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Empresa En Investigacin Captaba Dinero A Diario Y Entregaba Bonos

Empresa En Investigacin Captaba Dinero A Diario Y Entregaba Bonos

Empresa en investigacin captaba dinero a diario y entregaba bonos Empresa en investigacin captaba dinero a diario y entregaba bonos La Polica continuaba este fin de semana con otros allanamientos dentro de la investigacin iniciada contra una empresa financiera por el supuesto delito de captacin ilegal de dinero. Cortesa Atraan a los clientes a travs de la compra de dinero fiduciario o moneda virtual para luego integrarlos a un sistema piramidal de generacin de recursos econmicos diarios. La empresa financiera, hoy bajo investigacin, entregaba una tarjeta de dbito a sus aportantes, quienes retiraban continuamente los bonos, que variaban segn sus aportes. Esa es la modalidad que fue descubierta por la Polica del Azuay que ejecut desde el pasado viernes varios allanamientos en Cuenca y en Santa Isabel y captur a cinco presuntos implicados en el delito de captacin ilegal de dinero. El general Carlos Cabrera, comandante de la zona 6, inform el sbado en rueda de prensa que entre los detenidos est la persona que se desempeaba presuntamente como el gerente general de esta empresa financiera que registra varios antecedentes penales por estafa y tenencia ilegal de armas de fuego. Adems, registra una boleta de captura por el presunto delito de asalto y robo de vehculos, emitida por el juzgado 12 de lo Penal de Pichincha. Segn Cabrera, esta empresa aparentemente se habra radicado hace diez meses en Cuenca, donde difundi en primera instancia, a travs de volantes, informacin sobre el funcionamiento de este sistema. Ya en las oficinas de la entidad privada, ubicadas en sectores estratgicos, captaba diariamente dinero con una base desde 300 dlares en adelante y con una proyeccin de inversin a diez meses, dijo. Cabrera seal que en este transcurso el cliente podra recibir bonos diarios Continue reading >>

Ecuador Ya Tiene Su Primer Cajero Automtico De Mltiples Criptomonedas

Ecuador Ya Tiene Su Primer Cajero Automtico De Mltiples Criptomonedas

Ecuador ya tiene su primer cajero automtico de mltiples criptomonedas Publicado por Carelin Garca | Feb 9, 2018 | Mercado Cambiario | 0 | Un grupo de consultores ecuatorianos en materia de criptoactivos llamado CriptoAsesores, revel este jueves 8 de febrero los primeros cajeros automticos de criptomonedas completamente activos del pas. El evento de presentacin se llev a cabo en el auditorio del edificio Metropolitan en la capital del pas andino. En la demostracin se revelaron dos equipos que pueden operar realizando la compra o venta de dlares a cambio de bitcoin , Dash y una criptomoneda llamada Pura (la cual se ubica en el puesto nmero 233 de a capitalizacin de mercado mundial con un valor actual de 0,243569 dlares por cada token). Estos ATM ya se encuentran disponibles para ser utilizados por el pblico general en la oficina 410 del edificio Metropolitan de la ciudad de Quito. El equipo espera poder seguir construyendo este tipo de dispositivos tambin para la exportacin. Los cajeros fueron construidos en Ecuador para formalizar la compra y venta de criptomonedas, por eso comenzar con bitcoin, Dash y Pura, stas dos ltimas monedas con ms bajos costos de transaccin, perfectas para un modelo de masificacin de este servicio. Nuestro pas ha sufrido muchas estafas fruto de pirmides y gente sin escrpulos que ha tomado como pretexto a las criptomonedas para robar el dinero de la gente. Los cajeros vienen a recuperar la credibilidad de la gente y las autoridades a la nueva economa. El representante de la empresa explic a los asistentes del evento las instrucciones para ejecutar transacciones en los cajeros. Para realizar una compra de cualquiera de las tres criptomonedas, en primer lugar, es necesario contar con la direccin o el cdigo QR de la cartera donde se desean recibir l Continue reading >>

Bitcin: Negocio O Pirmide?

Bitcin: Negocio O Pirmide?

El valor de la nueva moneda virtual, creadaen 2009,se rige por la oferta y la demanda. En restaurantes de comidas rpidas y hasta en tiendas de barrio se ofrece la posibilidad de pagar con bitcoines. Es como todo negocio de inversin que tiene su riesgo, pero lo ms grave es no arriesgarse. As, claramente, se inicia la invitacin para invertir en la nueva moneda virtual, conocida como bitcin, un negocio que se expande de manera imparable en el mundo, y Ccuta no es la excepcin. En un hotel de la ciudad se llev a cabo el pasado martes una llamada reunin de negocios, con el propsito de cazar nuevos clientes interesados en la tentadora oferta de duplicar el dinero invertido en tan solo 40 das hbiles (dos meses) y sin hacer nada. Lo nico que usted necesita es creer, y recordar que como emprendedor siempre tendr un riesgo, aclar uno de los lderes que dirigi la charla. An ms encantador, para unos 50 asistentes que escuchaban atentos, fue que los primeros afiliados ya recuperaron su inversin y han comprado casas, carros y motos. Enseguida, y para animar el encuentro, prosiguieron los aplausos y un agradecimiento celestial. Cunto necesita usted para montar un negocio como un restaurante?, le preguntaron al auditorio y llovieron las cifras: entre 10 a 15 millones de pesos. Despus, vino una reflexin: Y si fracasa y pierde todo? Aqu solo invierte $3 millones para hacer un negocio. Eso es todo, recalca el lder de la charla como antesala a la explicacin de cmo funciona la moneda virtual. El bitcin, tambin conocido como criptomoneda (popular desde el 2013), es la moneda virtual ms cotizada del mercado, pues existen otras de menor valor, entre ms de 800. Se trata de una moneda que no es material, solo se ve en la pantalla del computador. Esta semana, el valor de un bitcin alcanz los 1.170 Continue reading >>

Use Of Bitcoin In Ecuador Continues To Grow Despite Government Ban

Use Of Bitcoin In Ecuador Continues To Grow Despite Government Ban

Use of Bitcoin in Ecuador Continues to Grow Despite Government Ban Before issuing their own digital currency, Ecuador banned all others including bitcoin back in July 2014. However, today bitcoins use continues to grow in the country. Also read: Bitcoins Price Correction Called in Advance by Analyst As part of a reform to the countrys monetary and financial laws, Ecuador banned bitcoin and other digital currencies in July 2014. The then-President Rafael Correa, who served from 2007 to 2017, introduced the bill that made bitcoin illegal and signed it into law. This law demands Bitcoin businesses shut down their operations immediately.[] Those who defy the ban will face prosecution, and all bitcoins circulated and assets in bitcoin trades face confiscation, Panam Post reported at the time. Part of the aforementioned law calls for the creation of an Ecuadorian state-issued digital currency backed by the assets of the Ecuadors Central Bank (BCE). Soon after banning bitcoin, the government rolled out itsown digital currency, called Dinero Electrnico.It is pegged one-to-one to the US dollar, which is the countrys official currency. However, Ecuadors private banks did not have confidence in the central banks electronic money system. Julio Jos Prado, President of the Association of Private Banks (ABPE) said at the time: We cannot at this point support any financial program that is administered by the BCE since we have no confidence that it is secure. Alexandra Veloz is an attorney based in Quito, the capital of Ecuador, and a member of the Ecuadorian Bar Association. She is currently the legal counsel for the Antigua Report. Referring to the state-run digital currency program, she said last week that the new system has garnered plenty of criticism, and adoption from banks and Continue reading >>

El Timo Del Unete, El Bitcoin De Jos Manuel, Atrapa A 22.000 Inversores

El Timo Del Unete, El Bitcoin De Jos Manuel, Atrapa A 22.000 Inversores

El timo del unete, el bitcoin de Jos Manuel, atrapa a 22.000 inversores La presunta estafa suma 50 millones y alcanza a una decena de pases El padre del 'unete', Jos Manuel Ramrez Marco, en Dubai EL PAS Jos Manuel Ramrez Marco tuvo un sueo: el unete , una moneda virtual para comprar y vender en la red. Equivala a un dlar. Y encarnaba una alternativa al convulso mercado de divisas. Ajeno a los gobiernos, el invento de este valenciano de 41 aos aterriz en el ciberespacio en 2013. Hoy, mueve 50 millones de euros de 22.000 inversores de una decena de pases. El dinero flota en Internet. Pero nadie puede tocarlo. Un alambicado relato de parasos fiscales y cuentas bancarias congeladas tiene la culpa, segn fuentes conocedoras de este presunto fraude. Ms de un centenar de afectados espaoles hay 6.000 ya ha denunciado. Tengo 8.000 unetes que no puedo convertir a euros, clama la sexagenaria de Lucena (Crdoba) Carmen Ramrez. Es una estafa piramidal, aade el malagueo Pablo P. Jos Manuel nos dijo que creara un banco de unetes. Le cremos, reconoce el empresario Alain Tamellini, que deposit 14.000 euros en la cberdivisa. El padre del 'unete' Jos Manuel Ramrez y su pareja, Pilar Otero EL PAS El desembarco en el sistema comenzaba con la conversin de euros a unetes. El trmite exiga a los clientes una transferencia a la sociedad Union Business Online LTD radicada en el paraso fiscal de San Vicente y las Granadinas , segn los contratos a los que ha tenido acceso este peridico. Sus empresas manejaron hasta 70 millones de euros, recuerda Adrin Trigo, antiguo colaborador de Ramrez. Los fondos se transferan despus a cuentas en Malta, Rumana y Letonia. Ingres hasta 1,5 millones diarios, segn Trigo. Me dijo que estaba creando un holding en Suiza para blindar el dinero, recuerda este antiguo cola Continue reading >>

Indgenas Del Pas Denuncian Estafa Masiva Con Criptomonedas

Indgenas Del Pas Denuncian Estafa Masiva Con Criptomonedas

Indgenas del pas denuncian estafa masiva con criptomonedas Los dirigentes del Movimiento Indgena y Campesino de Cotopaxi y los campesinos afectados denunciaron ayer el caso en Latacunga. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO En junio del 2017, 11 indgenas de la comunidad Ponce Quilotoa entregaron USD 27 500 a una asesora de la plataforma digital Bit Trader o Banco del Futuro. Los agricultores -de la parroquia Zumbahua en Pujil- se reunieron con esa persona en un hotel de Latacunga. Luego, no supieron ms de su dinero. Los campesinos presentaron una denuncia en septiembre pasado ante el Movimiento Indgena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y fue as como se inici una investigacin por una presunta estafa masiva y captacin ilegal de dinero en varias plataformas digitales. De esa manera fue expuesto ayer el caso en Latacunga a las autoridades judiciales por parte de Leonidas Iza, presidente del MICC, y los dirigentes de la Comisin de Justicia. Los afectados entregaban el dinero por las criptomonedas como bitcoin, lion, turbo 2 y otras para invertir, adquirir bienes o ganar intereses. El MICC indic que 1 500 campesinos e indgenas de las comunidades asentadas en Otavalo, Cayambe, Ambato, Pujil, Saquisil, Salcedo, Pastaza, Azogues y Riobamba estn entre los perjudicados. Pero, hay ms denuncias de comerciantes y amas de casa de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja y otras urbes. Segn datos recabados por la Comisin de Justicia del MICC, unas 112 252 personas seran las afectadas. Un presunto caso de estafa masiva y captacin ilegal de dinero en las plataformas digitales fue denunciado por los dirigentes de la Comisin de Justicia del Movimiento Indgena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO Cada uno de ellos habra entregado entre USD 100, 500 y 1 000 par Continue reading >>

Formas En Las Que Puede Caer En Una Pirmide Bitcoin

Formas En Las Que Puede Caer En Una Pirmide Bitcoin

2. Si remuneran a los inversionistas por incluir a ms personas en el negocio Est es una clsica forma de captacin ilegal de dinero usada en las estructuras piramidales. No se aconseja fiar en una propuesta de negocio si como condicin para la remuneracin se exige la inclusin de personas que ingresen a participar. 3. Si no se dispone de un nmero de telfono o direccin para contactar al responsable Las personas que se dedican a la captacin ilegal de dinero acostumbran mantenerse en el anonimato, por lo que no suelen dar informacin para su contacto. Si no es clara la direccin fsica del centro de operacin, esta referencia un lugar pblico, o no ofrecen un nmero de telfono, es una alarma y se debe sospechar. 4. Si le conducen a retener el dinero por un tiempo determinado No es normal si se le indica a la persona que para recibir rendimientos debe retener el dinero o desembolsarlo en fechas especficas. 5. Si no se le explica a la persona cmo funciona la rentabilidad del negocio Todo inversionista tiene derecho a enterarse de manera clara el modelo de rentabilidad del negocio al que le est invirtiendo, si la comprensin de este se torna confuso, enredado, o se le da muchas vueltas para hacerlo entender, es una razn vlida para sospechar y evitar ser estafado. Estos son algunos negocios denunciados ante la Fiscala por tener apariencia de pirmides ilegales alrededor de bitcoin La denuncia fue presentada ante la Fiscala por Bitcoinsuramerica, en la cual se referencian las siguientes plataformas que no se encuentran inscritas en el registro mercantil ni ante alguna entidad colombiana: Airbit club, Global Tranding Club, One Coin, Two Bitcoin, UR-Coin, entre otras. Continue reading >>

Riesgos De Invertir En Clubes De Inversin En Bitcoin

Riesgos De Invertir En Clubes De Inversin En Bitcoin

Recomendado: Por qu la cotizacin del bitcoin alcanz su nivel ms alto en la historia? Los usuarios afectados por este portal, cuyo dominio dejo de estar en funcionamiento, invirtieron entre $400.000 y $100.000.000 con el firme propsito de ver duplicada su inversin. Me-Coin logr persuadir a centenares de colombianos y otros clientes latinoamericanos, quienes creyeron que la compaa realizaba trading en la Bolsa de Valores para duplicar la inversin. La promesa de esta firma era devolverles las ganancias a los usuarios al trmino de un mes, pero tan pronto pudo recaudar una cuantiosa suma de dinero sus responsables desaparecieron sin dejar rastro alguno. Esta no ha sido la nica firma de bitcoin implicada en este tipo de situaciones, pues la Superintendencia de Sociedades ha dado una alerta general sobre el uso de mtodos no tradicionales para realizar transacciones monetarias va internet. Esta advertencia se volvi ms recurrente desde principios de este ao en respuesta a la aparicin de un instrumento denominado Onecoin, que se publicita por internet, y que no est vigilado, ni regulado por las autoridades colombianas. El organismo de control record que la importancia de que los usuarios conozcan los riesgos a que se exponen cuando realizan sus transacciones a travs de estos vehculos, que no estn respaldados por ninguna autoridad monetaria Y es que de acuerdo con el Banco de la Repblica, la nica unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas), por lo que otros mecanismos, como en este caso Onecoin, no constituyen un medio de pago de curso legal. Lo invitamos leer: Bitcoin se hunde en China tras una investigacin del banco central El Onecoin no es un activo que tenga equivalencia a la moneda de curso legal en Colombia al no haber sido reconocido como moned Continue reading >>

Unete, La Moneda Virtual Que Deriv En Estafa Piramidal Y Alcanz A Ecuador

Unete, La Moneda Virtual Que Deriv En Estafa Piramidal Y Alcanz A Ecuador

Unete, la moneda virtual que deriv en estafa piramidal y alcanz a Ecuador 22 denuncias en contra de otra compaa on-line Para ingresar a Unete, una moneda virtual, los interesados tenan que pagar un mnimo de 60 euros (unos $ 63) al mes. De esta manera podan cobrar miles de euros a cambio de copiar y pegar anuncios en las redes sociales. La labor tomaba unos 10 minutos y no requera pericia informtica. As Jos Ramrez -inventor de la divisa, que prometa a los clientes un beneficio anual del 188%- recaud hasta septiembre de 2014 unos 48 millones de euros (unos $ 50 millones), en ao y medio de operaciones. Los ingresos ms altos se dieron desde Italia (22 millones de euros), Espaa (12 millones), EE.UU. (3 millones), Per (2 millones), segn detalla diario El Pas de Espaa , en base a un informe de la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF) de Espaa. Desde Ecuador se hicieron 178 envos, con un promedio de 4.800 euros cada uno, que suman ms de 850 mil euros. Italia encabeza la lista de afectados (46%), seguida de Espaa (26%), EE.UU. (7 %), Per (4 %) y Colombia (3%). Ecuador tiene el 1,78%. De los 48 millones de euros recolectados por Ramrez, los depositantes -unos 22.000, que tambin se cuentan en Repblica Dominicana, Indonesia, Japn o Canad- solo han recuperado ocho millones. Ramrez fue imputado por estafa y blanqueo de capitales. Entr en prisin provisional en octubre de 2015 junto a su pareja y cofundadora de la empresa, pero ahora se encuentra en libertad. La investigacin sobre los manejos del fundador de Unete suma 23 imputados. Las autoridades investigan el manejo de cuentan bancarias en varias naciones. Tambin indagan el rastro del dinero desaparecido en Francia, Panam, Malta, Croacia y Emiratos rabes. Al parecer a estos pases fueron a parar los fondos que Ramrez recau Continue reading >>

Cayeron Dos Pirmides De Bitcoin Que Funcionaban En Colombia

Cayeron Dos Pirmides De Bitcoin Que Funcionaban En Colombia

Bitcoin es una moneda digital P2P desregulada y descentralizada, que fue ideada por una persona (o un grupo) annimo bajo el seudnimo de Satoshi Nakamoto en 2009. Ahora luego de llegar a Colombia con fuerza, las autoridades descubrieron que ya haban cerca de dos pirmides. Me-Coin y Onecoin fueron sealadas por las autoridades colombianas como negocios que no estn regulados y que ya dejan varias vctimas de estafa. Me-Coin fue descubierta en Medelln en das pasados, esto, por tener relacin con una estafa de 300 millones de dlares, que fue denunciada por alrededor de 150.000 de sus clientes. La forma en como operaba esta pirmide era un club virtual con promesas de alta rentabilidad, es decir, si usted invertaentre 400.000 pesos y 100 millones de pesos, la promesa era duplicar el valor invertido en poco tiempo. Segn dijo la W Radio, la empresa ofreca rentabilidades hasta del 50% mensual en Bitcoins. Pero ahora desapareci y cerca de 4.000 personas fueron estafadas. Por otro lado est Onecoin que fue descubierta hace varios meses y tampoco est vigilada por las autoridades, ni cuenta con respaldo de un banco central, segn dijo la Supersociedades. Es importante resaltar que las plataformas ms usadas para propagarse este tipo de negocios, son Facebook, Twitter y WhatsApp. Continue reading >>

Ojo Lo Estafan! 'bitcoins' Se Estaran Usando En Pirmides

Ojo Lo Estafan! 'bitcoins' Se Estaran Usando En Pirmides "al Estilo Dmg"

Ojo lo estafan! 'Bitcoins' se estaran usando en pirmides "al estilo DMG" Varias personas, en redes y pginas web, prometen ganancias de hasta 300 % por invertir en monedas virtuales, advierte un experto. En ninguno de estos portales aclaran cmo se va a repartir esa ganancia, en qu bolsa o mercado de valores se va a invertir. Parece un esquema piramidal al estilo DMG, explicaJhonatan Higuera, de la Unidad de Anlisis del Mercado Financiero de la Universidad Nacional de Colombia, citado por Unimedios. La moneda es muy inestable. Entonces, no se pueden prometer tantos ingresos, si no se tiene claro su valor constante. Segn Higuera, el valor del bitcoin' se crea a partir de la confianza y seguridad que genere una transaccin. De ah se deriva la inestabilidad de la moneda virtual. En efecto, en redes sociales hay personas que ya estn advirtiendo que algunasinversiones en bitcoins podran ser pirmides. El problema con las bitcoins no es solo ese. Higuera explica, adems, que estas monedas virtuales tambin se usan para lavar dinero: Como no existe un banco o Gobierno que regule las inversiones a travs de este mercado, es ms fcil realizar transacciones ilegales bajo esta fachada. Segn el tipo de reporte que ests haciendo, es posible que necesitemos ponernos en contacto contigo para conocer mejor algunos detalles. Por esta razn, te invitamos a que nos dejes tu nombre y correo electronico. Gracias por ayudarnos a crecer y mejorar! Continue reading >>

5 Estafas Clsicas Con Bitcoin

5 Estafas Clsicas Con Bitcoin

El ecosistema Bitcoin es joven y est en una fase de adopcin. La gente que se acerca a Bitcoin es un pblico cada vez ms heterogneo. Bitcoin es algo cada vez ms popular y mucha gente puede adquirirlos sin necesidad de tener grandes conocimientos tcnicos o de seguridad. Es necesario que haya cada vez ms usuarios para que el verdadero potencial de Bitcoin se descubra y superemos las deficiencias del sistema monetario actual pero esto genera un riesgo. Con la adopcin de Bitcoin se han multiplicado las estafas o scams, oportunidades de negocio inmejorables, bombazos que nos darn un beneficio excelente. La imaginacin es el lmite de los estafadores. Las ventajas que ofrece Bitcoin como medio de pago son muy tiles para estos estafadores. Si has mandado tus bitcoins a alguien dejas de tener control sobre ellos. Adems de momento no es fcil denunciar y que la polica llegue a actuar, aunque no imposible (hace unas semanas la polica nacional detuvo a un hombre por estas razones en las Islas Canarias). Como se ha comentado, el lmite de los estafadores es su imaginacin. Pues resulta que no deben de tener mucha porque casi siempre repiten los mismos esquemas de actuacin. A continuacin os ofrezco una lista de las 5 scams ms repetidas en Bitcoin para que estis alerta. Qu puede haber menos original que una estafa piramidal?Te sorprender saber que algunas de estas estafas han amasado cantidades muy superiores a los $10millones (veas Cryptodouble ). Los estafadores crean una web en las que presentan una inversin segura y muy lucrativa, prometen altos beneficios en corto plazo. Lo que realmente sucede es que los estafadores pagan los primeros inversores con nuevos depsitos de los nuevos inversores. Esperan a acumular una buena cantidad de bitcoins y desaparecen olvidndose de los ltimos inver Continue reading >>

My Trader Coin Negocio Legtimo O Estafa De Piramidal?

My Trader Coin Negocio Legtimo O Estafa De Piramidal?

My Trader Coin Negocio Legtimo o Estafa de Piramidal? My Trader Coin es unaoportunidad de negocio para hacer dinero mediante el trading de criptomonedas, han llegado al blog muchos mensajes de Ecuador, Colombiay Repblica Dominicana principalmente, preguntado sobre esta oportunidad de negocio y finalmente publico esta revisin completa sobre My Trader Coin. A travs de su sitio web www.mytradercoin.com se puede obtener cierta informacin de lo que es esta empresa, la primera impresin es que alistan un lanzamiento oficial en Ecuador para el 03 de Mayo del 2017, esto quiere decir que antes de esta fecha han estado en etapa de pre-lanzamiento reclutando a muchas personas. Atravs de su sitio web no se puede obtener mucha informacin acerca de quines manejan esta compaa, no aparece el nombre del fundador, ni del CEO, ni los principales lderes, ni el pas donde operan;en el sitio web slo se puede encontrar informacin referente al negocio, lo curioso es que el botn de contacto no funciona, esto deja mucho que desear para un negocio que dice ser muy rentable y No tiene para contratar a alguien de soporte?, lo mismo los botones de redes sociales que aparecen en la parte inferior del sitio web, esta observacin la realizo hoy 30/04/2017, tal vez despus ya funcionen los botones. Indagando en Youtube pude encontrar el nombre de un lderque tiene varios videos promocionando Mytradercoin a travs de esta plataforma, se trata de Andr Feitosa, este seor de origen brasileo es al parecer el principal lder de My Trader Coin, pero este personaje estuvo anteriormente involucrado en la estafa piramidal de Ifreex siendo amigo muy cercano del Sann Rodrigues, este ltimo promotor de Ifreex y de Telexfree en su momento. Ahora conocen un poco ms los antecedentes de Andr Feitosa, quien seguramente estar en Continue reading >>

Personas Estafadas Por Comprar Monedas Bitcoin O Virtucales

Personas Estafadas Por Comprar Monedas Bitcoin O Virtucales

Puede leer: Invertir en Bitcoin: estafa o negocio? Al igual que ocurri con casos tristemente clebres como DMG o Estraval, centenares de incautos entregaron los ahorros de su vida, vendieron bienes o se endeudaron con la esperanza de ganar jugosos rendimientos en poco tiempo. La diferencia con los casos anteriores es que en esta oportunidad se tratara del primer caso de estafa multitudinaria por internet. El tema estall hace dos semanas. El pasado 5 de julio, el CAI virtual del Centro Ciberntico Policial de la Dijn public una alerta en la que informaba sobre los riesgos de invertir en una empresa llamada Me-Coin. Se trataba de una compaa que se promocionaba como experta en comercio de transacciones con criptomonedas, especialmente bitcoines . Menos de 24 horas despus de la notificacin policial, ms de 1.200 personas se comunicaron con la Dijn para contar cmo haban sido vctimas e instaurar las denuncias. Esa plataforma fue creada en abril pasado por un hombre de Pereira y otro de Valledupar. Crearon una pgina de internet y por redes sociales promocionaron conferencias que realizaron en lujosos hoteles en las principales ciudades del pas en donde explicaban el negocio. Bsicamente les decan a sus clientes que tras consignar un dinero, que iba desde uno o 100 millones de pesos, o su equivalente en dlares, obtenan las unidades en bitcoines. A cambio de la inversin recibiran un inters del 50 por ciento mensual, el cual les consignaran diariamente en cuentas virtuales. Para esa fecha un bitcin estaba cotizado en 2.100 dlares. La semana pasada ya iba por encima de los 3.000 dlares. Semejante rendimiento hizo que muchos cayeran en la trampa. Le sugerimos: Ciberdelito por una buena causa? Al igual que las pirmides, en el caso de Me-Coin, al comienzo, todo funcion bien. Durante las Continue reading >>

Telares De La Abundancia: Un Sistema De Estafa Masiva

Telares De La Abundancia: Un Sistema De Estafa Masiva

Telares de la abundancia: un sistema de estafa masiva Las autoridades advierten sobre diferentes sistemas de captacin ilegal de dinero Las autoridades advierten sobre diferentes sistemas de captacin ilegal de dinero Las autoridades advierten sobre diferentes sistemas de captacin ilegal de dinero fuera del sistema bancario, estos se han popularizado principalmente en Quito y Guayaquil. Son conocidos como telares, flor de la abundancia o fractales. "El ingreso es voluntario. Primero te invita una amiga y luego haces un compromiso que consiste en entregar cierta cantidad de dinero a una persona que se encuentra en el centro del crculo e invitar a dos personas ms", explic una joven que forma parte del sistema piramidal. Para ingresar a estos sistemas se necesita invertir una determinada cantidad de dinero e invitar a dos personas, quienes a su vez invitarn a dos personas ms y as sucesivamente, formando una pirmide o lo que legalmente se conoce como sistema Ponzi. El esquema en forma de pirmide, donde el que est en la cima gana el dinero que aportan los que vienen abajo, est causando furor al convertirse en una forma de ganar dinero fcil, en especial en las mujeres, quienes dispuestas a ganar ms, ponen en riesgo su dinero, depositando su capital en personas de confianza, pero sin la seguridad de que al final obtendrn los recursos prometidos. Segn Fausto Olivo, jefe de la Polica Judicial, explic que cualquier captacin de dinero fuera del sistema financiero es ilegal y penado por la ley. Podra tener una sancin de 5 a 7 aos de prisin. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, advierte a la ciudadana sobre los riesgos de ingresar a este tipo de pirmides e incluso podra tratarse de lavado de activos. "Las estructuras piramidales caen porque esta va dependiendo de que sigan in Continue reading >>

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